স্বর্ণ ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল সোমবার (৯ সে‌প্টেম্বর) এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়ে দেশের সব ব্যাংকগুলোকে চিঠি পাঠিয়েছে বিএফআইইউ।

বিএফআইইউর নির্দেশনা বলা হয়, আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের সব তথ্য জানানোর সময় বেঁধে দিয়েছে। একইস‌ঙ্গে তাদের স্ত্রী, সন্তান এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও তথ্য চাওয়া হয়েছে। লেনদেন তলব করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে।

হিসাব তলব করা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।