জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিপুল সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ও তার স্ত্রী সবিতা আগরওয়ালার বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

দুদকের অনুসন্ধানে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার বড় বাজার এলাকার বাসিন্দা এবং বর্তমানে ঢাকার বনানীতে বসবাসরত দিলীপ কুমার আগরওয়ালা অসাধু উপায়ে ১১২ কোটি ৪৭ লাখ ২৮ হাজার ৪০৭ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৭৫৫ কোটি ৩০ লাখ ৫৬ হাজার ২৬৩ টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন করেছেন।

দুদক জানায়, তার বৈধ আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৯ কোটি ৮৩ লাখ ২০ হাজার ৩৬২ টাকা, কিন্তু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১২ কোটি ৩০ লাখ ৪৮ হাজার ৭৬৯ টাকা, যা জ্ঞাত আয়ের তুলনায় ৫২ দশমিক ৯৭ শতাংশ অসঙ্গতিপূর্ণ।

অন্যদিকে, তার স্ত্রী সবিতা আগরওয়ালা বৈধ উৎস ব্যতীত ৪৫ কোটি ৭০ লাখ ৬৭ হাজার ২৮৭ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আটটি ব্যাংক হিসাবে ২১৩ কোটি ২৮ লাখ ৭৩ হাজার ৯২৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

সবিতা আগরওয়ালার বৈধ আয় ছিল ছয় কোটি ১৬ লাখ ৫৬ হাজার ৬৭৯ টাকা, অথচ তার সর্বশেষ আয়কর বিবরণীতে নীট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১ কোটি ৮৭ লাখ ২৩ হাজার ৯৬৬ টাকা, যা ৮৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ অসঙ্গতিপূর্ণ।

দুদক সূত্র জানায়, উভয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।